Hai công ty thuộc sở hữu của đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát, người vừa bị khởi tố có quy mô ra sao?

Thứ 5, 10/09/2020, 07:54 GMT+7

Công ty xăng dầu Phát (Phat Petraco) của đại gia Ngô Văn Phát được cấp phép thành lập ngày 9/3/2012, vốn điều lệ ban đầu 63 tỷ đồng và do Chi cục Thuế An Dương (Hải Phòng) quản lý.

Công ty Phat Petraco kinh doanh những gì?

Ngày 9/9, thông tin từ Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, đơn vị này đã nhận được báo cáo ban đầu của Cục thuế thành phố Hải Phòng liên quan đến đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát.

Theo đó, Cục thuế TP Hải Phòng đang rà soát, cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan tới hoạt động kê khai, nộp thuế của Công ty cổ phần xăng dầu Phát và các công ty liên quan từ trước tới nay cho Công an TP điều tra.

Qua rà soát bước đầu, ông Ngô Văn Phát, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xăng dầu Phát đã lập tới 14 công ty, rải rác từ các năm 2012.

Trong đó 13 công ty đã ngừng hoạt động tại địa chỉ đăng ký, ngừng hoạt động chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; còn một doanh nghiệp đang hoạt động là Công ty Cổ phần thương mại xăng dầu Phát ở huyện An Dương.

Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP xăng dầu Phát (Phat Petraco), doanh nghiệp này được cấp phép thành lập ngày 9/3/2012, vốn điều lệ ban đầu 63 tỷ đồng, mã số thuế 0201246532 do Chi cục Thuế huyện An Dương quản lý.

Doanh nghiệp có trụ sở kinh doanh tại xã Nam Sơn, huyện An Dương, TP Hải Phòng. Hiện Công ty này không nợ thuế.

Ngành nghề chính là bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Ngoài ra, công ty còn kinh doanh các lĩnh vực khác như khai thác đá, cát sỏi; vận tải hàng hóa; bán buôn kim loại và quặng kim loại...

Hai công ty thuộc sở hữu của đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát, người vừa bị khởi tố có quy mô ra sao? - Ảnh 1.

Toàn cảnh "tòa lâu đài" của ông Ngô Văn Phát.

Người đại diện pháp luật hiện tại của Phat Petraco là Vũ Xuân Bảy. Ba cổ đông sáng lập là Nguyễn Tiến Miên (góp 25 tỷ đồng), Vũ Xuân Bảy (20 tỷ đồng), Ngô Thị Tuyến (18 tỷ đồng).

Đến giữa năm 2014, cơ cấu cổ đông sáng lập của Phat Petraco thay đổi khi phần góp vốn của cổ đông Vũ Xuân Bảy tăng lên 56,7 tỷ đồng (chiếm tỉ lệ 90%), cổ đông Nguyễn Tiến Miên giảm còn 3,15 tỷ đồng, xuất hiện thêm cổ đông Vũ Thị Trang Anh góp 3,15 tỷ đồng.

Đáng chú ý, theo nội dung đăng ký thành lập mới công bố hồi đầu năm 2015, vốn điều lệ của Phat Petraco lúc này đã giảm từ 63 tỷ đồng xuống còn 15 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập.

Hai công ty thuộc sở hữu của đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát, người vừa bị khởi tố có quy mô ra sao? - Ảnh 2.

Ngôi nhà như "tòa lâu đài" của ông Ngô Văn Phát ở Hải Phòng.

Trong đó, ông Ngô Văn Phát có tỷ lệ góp vốn lớn nhất (53,34%) với vốn góp 8 tỷ đồng. Hai cổ đông còn lại là Phan Văn Hoan (5 tỷ đồng tương ứng 33,33%) và Nguyễn Thị Đào (2 tỷ đồng tương ứng 13,33%).

Tập đoàn Phú Thành đang tham gia nhiều công trình lớn

Bên cạnh đó, ông Ngô Văn Phát còn được biết đến là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành (có trụ sở tại TP Thái Bình và Văn phòng tại một số địa phương khác như Hải Phòng, Thái Bình). 

Ông Hoàng Quốc Việt (SN 1990) hiện là Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn này.

Ngày 12/6/2020, Tập đoàn Phú Thành công bố tăng vốn điều lệ từ 163 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng.

Công ty Phú Thành được thành lập năm 2012, hoạt động trong nhiều lĩnh vực xây dựng, chủ yếu là công trình xây dựng đường bộ, đường thủy, đường sắt, xây dựng nhà ở, các công trình về cấp thoát nước...

Một số dự án, công trình mà tập đoàn này tham gia có thể kể đến là trụ sở làm việc Cty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Tiến Quân; Trung tâm Thương mại DABACO Quế Võ; nâng cấp đường trung tâm xã Tây Sơn (huyện Tiền Hải, Thái Bình); công trình đường trục chính Đông Quý (Thái Bình); đường ĐT 462 (đoạn từ Nam Hưng đến đê số 5 xã Nam Hồng).

Ngoài ra, tập đoàn này còn xuất hiện trong liên danh nhà thầu triển khai Dự án đầu tư xây dựng công trình đường 221A, cải tạo, nâng cấp đường tránh trú bão, cứu hộ, cứu nạn, phát triển kinh tế biển, đảm bảo an ninh quốc phòng ven biển phía Nam tỉnh Thái Bình; Xây lắp, lắp đặt thiết bị công trình trục giao thông chính và một số hạng mục hạ tầng thuộc Dự án giải phóng mặt bằng, xây dựng trục giao thông chính và một số hạng mục hạ tầng KCN Đồng Văn III (giai đoạn 1), huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam...

Còn theo báo Xây dựng, Khu kinh tế Thái Bình, tại huyện Tiền Hải, một dự án trọng điểm mang tầm cỡ quốc tế đang được Tập đoàn này lập quy hoạch thu hút đầu tư với nhiều công trình hấp dẫn như: Tổ hợp sân Golf và biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng 340ha; Tổ hợp vui chơi giải trí Casino-khách sạn 20 tầng với diện tích 31,10ha; Tổ hợp khách sạn, resort nghỉ dưỡng cao cấp 144.60ha.

Trước đó, các lực lượng chức năng của Công an thành phố Hải Phòng đã tổ chức tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với ông Ngô Văn Phát (SN 1964, quê Tiền Hải, Thái Bình). Ông Phát bị điều tra về tội "mua bán hóa đơn trái phép".

Ông Ngô Văn Phát được cơ quan cong an xác định cầm đầu ổ nhóm chuyên thành lập nhiều công ty “ma” để mua bán trái phép hoá đơn GTGT với số lượng lớn.

Ông Ngô Văn Phát, còn được gọi là Phát "dầu" là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xăng dầu Phát (Phat Petraco) và Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phú Thành.

Ông được biết đến là một đại gia có tiếng trong lĩnh vực xăng dầu tại Việt Nam và sở hữu biệt thự như "lâu đài" hàng trăm tỷ ở Hải Phòng, Thái Bình.

Ngoài ông Ngô Văn Phát, cơ quan công an còn khởi tố thêm 6 bị can khác, gồm: Nguyễn Thị Loan; Vũ Văn Bảy- Giám đốc Công ty cổ phần xăng dầu Phát; Trần Thị Hằng; Nguyễn Thị Thúy; Mai Thị Nhài; Lương Văn Giao.

Hoàng Đan