Lập 16 công ty 'ma' bán hơn 14 tỷ đồng hóa đơn


Chủ nhật , 17/11/2019, 11:00 GMT+7 |

Sau 2 năm điều tra, Công an TP Bảo Lộc khởi tố 5 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng VAT hơn 14 tỷ đồng.

Ngày 17/11, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 5 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng VAT chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng.

Công an xác định Nguyễn Thị Hằng (41 tuổi, phường 1, TP Bảo Lộc - chủ Cửa hàng vật liệu xây dựng An Phú) là nghi can cầm đầu đường dây trên.

Hai năm trước, Công an TP Bảo Lộc phát hiện Nguyễn Thị Hằng có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn.

Do tính chất, mức độ của vụ việc nghiêm trọng, Công an TP Bảo Lộc đã xác lập chuyên án để điều tra.

Lap 16 cong ty 'ma' ban hon 14 ty dong hoa don hinh anh 1
Nguyễn Thị Hằng tại cơ quan điều tra. Ảnh: T. P.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2014 đến 2017, Hằng dùng CMND của người thân rồi thuê Trần Thị Thanh Nga (35 tuổi, ngụ TP Bảo Lộc), làm thủ tục đăng ký thành lập 11 công ty để mua bán hóa đơn.

Ngoài làm thuê cho Hằng, Nga còn tự thành lập thêm 5 công ty “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng.

Tất cả các công ty trên đều do người thân, người làm thuê cho Hằng và Nga đứng tên giám đốc. Các công ty trên không hoạt động sản xuất, kinh doanh, kho bãi, hàng hóa.

Nhà chức trách xác định đường dây này đã bán hóa đơn giá trị gia tăng cho 27 doanh nghiệp chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng với số tiền hơn 14 tỷ đồng. Đây là vụ án mua bán hóa đơn có quy mô lớn nhất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

16 trong tổng số 27 doanh nghiệp nói trên mua hóa đơn của Hằng, số còn lại mua hóa đơn của Nga. Hằng và Nga thu lợi từ 1% đến 3% trên giá trị hóa đơn.

Theo Zing.vn


...

Dòng sự kiện

  • Đặng Lê Nguyên Vũ 1

    Vụ ly hôn giữa vợ chồng ông chủ cà phê Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo thu hút sự quan tâm của dư luận.

  • Nữ sinh giao gà bị giết 4

    Sau khi đi giao gà cho một người đặt mua qua điện thoại, em Cao Mỹ Duyên bị mất tích và phát hiện bị giết hại.

  • Vụ container gây tai nạn 6

    Chiều ngày 2/1/2018, xe container do tài xế Phạm Thành Hiếu điều khiển gây ra vụ tai nạn thảm khốc tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

  • NSND Anh Tú 5

    NSND Anh Tú, quyền Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, đã qua đời lúc 12h15 ngày 20/12 tại Hà Nội.

  • Lê Thị Nhật Linh 13

    Sáng 24/3 khi đến trường một mình thì bé Nhật Linhmất tích. Đến sáng sớm 26/3, thi thể bé được tìm thấy cách nhà 10 km.